Az Európai Ügyészség bolognai, torinói és palermói kirendeltségeinek indítványára az olasz Pénzügyőrség (Guardia di Finanza) pratói egysége több mint 6 millió euró értékben foglalt le további vagyontárgyakat egy luxusjárművekkel kapcsolatos, feltételezett körhintacsalás (áfacsalás) ügyében folyó nyomozás részeként.
A bűnüldöző hatóságok 16 házkutatást tartottak a gyanúsítottak lakóhelyein, valamint a nyomozásban érintett vállalatok székhelyein Róma, Nápoly, Vibo Valentia, Palermo és Catania megyékben, és két személyt letartóztattak. További öt gyanúsítottal szemben alkalmaztak kényszerintézkedést: közülük kettőt bűnügyi felügyelet alá helyeztek, négyüket eltiltották a gazdasági társaságok vezető tisztségviselői pozícióitól, míg másokra lakóhelyelhagyási kötelezettséget és rendszeres rendőrségi jelentkezési kötelezettséget szabtak ki – olvasható az Európai Ügyészség közleményében.
A hatóságok hat vizsgált vállalathoz köthető vagyontárgyakat foglaltak le, köztük 61 gépjárművet, valamint nagy értékű ékszereket, luxusórákat és telefonokat. Emellett a gyanúsítottak 10 bankszámláját is zárolták, köztük külföldieket is.
A nyomozás korábbi szakaszában (2025. októberben) az Európai Ügyészség már lefoglalt mintegy 5 millió euró értékű vagyont, így a zár alá vett vagyon teljes értéke elérte a 11 millió eurót.
A vizsgálat egy olyan bűnszervezetre irányul, amely a gyanú szerint közösségen belüli áfa-körhintacsalást szervezett. A gyanúsítottak 2019 és 2024 között a feltételezések szerint több mint 1700 gépjárművet importáltak Németországból Olaszországba áfafizetés nélkül, mégpedig úgy, hogy strómanok nevére bejegyzett fantomcégeken keresztül rendszerszerűen állítottak ki és használtak fel fiktív számlákat. Ezzel a módszerrel a gyanú szerint több mint 42,8 millió euró összegű áfa megfizetését kerülték el, ami lehetővé tette számukra, hogy a járműveket a piaci árhoz képest kirívóan alacsony, versenyképes áron értékesítsék.
Fotó: Európai Ügyészség
„A Roszatom Műszaki Akadémián képzett szakemberek már most olyan kompetenciákat sajátítottak el, amelyekre az erőművi blokkok üzembe helyezésének minden szakaszában szükség lesz.”