Az Európai Ügyészség kölni kirendeltsége szeptember 26. óta hajt végre házkutatásokat és tartóztatásokat egy olyan bűnszervezettel szemben, amely a gyanú szerint több mint egymillió mobiltelefont értékesített újként, miközben azok a valóságban használtak voltak. A bűnszervezet működése becslések szerint legalább 300 millió eurós kárt okozott az EU-s fogyasztóknak, és az érintett tagállamokban összesen több mint 30 millió eurós áfabevétel-kiesést eredményezett.
A rendőrség, az adó- és a vámhatóságok 1770 munkatársa több mint 160 házkutatást és lefoglalást hajtott végre 19 országban (Ausztria, Belgium, Bulgária, Horvátország, Ciprus, Észtország, Finnország, Németország, Olaszország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Lengyelország, Portugália, Románia, Szlovákia, Spanyolország, Svájc és Hollandia), az Egyesült Királyságban pedig egy tanút hallgattak meg. Ausztriában, Németországban és Spanyolországban hét gyanúsítottat tartóztattak le, köztük a szervezet két vezetőjét.
A „Trója” nevű nyomozás adatai szerint a bűnszervezet használt alkatrészekből szerelt össze mobiltelefonokat Hongkongban és az Egyesült Arab Emírségekben, majd azokat megtisztítva és újként csomagolva szállította Hollandiába. Ezt követően a készülékeket németországi raktárakba továbbították, és online értékesítési felületeken keresztül adták el a végfelhasználóknak az Európai Unió egész területén – foglalja össze az „üzleti modellt” az Európai Ügyészség közleménye.
A bizonyítékok emellett arra utalnak, hogy több EU-tagállamban (Ausztria, Bulgária, Németország, Hollandia) és Svájcban bejegyzett fedőcégek 2018 óta jogellenesen alkalmaztak (számukra) kedvező adószabályokat a mobiltelefonok online értékesítése során. Csak a vételár és az eladási ár közötti különbség után fizettek adót, ez azonban kizárólag olyan továbbértékesített árukra lehetett volna alkalmazható, amelyek után az áfát korábban már megfizették. Mivel azonban a termékeket új áruként értékesítették, az áfát a teljes vételár után meg kellett volna fizetniük. A csalási konstrukció feltételezhetően az unió egész területén megtévesztette a vásárlókat, és megrövidítette a költségvetést azokban az országokban, ahol ezeket a használt mobiltelefonokat újként értékesítették.
A nyomozás az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) bejelentése nyomán indult meg.
A kép forrása: Európai Ügyészség.
„A magyar beruházás nagyon előrehaladott, ugyanakkor rendkívül komplex. Sok mindent újra kell gondolnunk ebben a projektben, rengeteg megoldandó feladat van, hogy az előnyt, amire Magyarország szert tett, valódi hozzáadott értékké, profittá tudjuk kovácsolni.”