Nemzetközi áfacsaló hálózatra csapott le az Európai Ügyészség Görögországban

A céghálózat működése
Az ügy hátterében egy feltételezett áfa-körhintacsalás áll, amely az EU-tagállamok közötti, határokon átnyúló ügyletekre alkalmazandó áfamentességet használja ki. Az eddig összegyűjtött bizonyítékok alapján a gyanúsítottak 2021 és 2025 között „eltűnő kereskedők” (kifejezetten az áfafizetési kötelezettségek elkerülésére létrehozott vállalkozások) láncolatát alkalmazták elektronikai cikkek Görögországon és más EU-tagállamokon belüli terjesztésére. Azon túl, hogy „elkerülték” az áfa megfizetését, olyan áfatételeket is visszaigényeltek, amelyet korábban be sem fizettek – derül ki az Európai Ügyészség közleményéből.

Becsült költségvetési veszteségek
A nyomozás alapján a gyanú szerint ez a rendszer
– legalább 46,9 millió euró veszteséget okozott az Európai Unió és a görög állam költségvetésének a be nem fizetett áfa miatt; emellett
– a nyomozók olyan jeleket is azonosítottak, amelyek arra utalnak, hogy további 24,2 millió eurónyi ÁFA-t vagy nem fizettek meg, vagy tévesen vallottak be.

Lefoglalt vagyontárgyak, digitális zárolások
A házkutatások több nyomozás alatt álló vállalat székhelyére, valamint azok ügyvezetőinek lakóhelyére terjedtek ki. A házkutatások során a nyomozók nagy mennyiségű dokumentumot, számviteli nyilvántartást és digitális bizonyítékot, valamint 99 000 euró készpénzt és három luxusautót foglaltak le. A nyomozás eredményeként emellett:
– körülbelül 900 000 euró értékű kriptovalutát, valamint mintegy 4,5 millió euró értékű egyéb digitális eszközt vettek zár alá (a görög hatóságok tájékoztatása szerint ez országos rekordot jelent);
– zárolási végzést adtak ki 88 ingatlanra (amelyek becsült értéke meghaladja a 4,5 millió eurót), valamint számos bankszámlára is.
A más EU-tagállamokban lévő bankszámlák azonosítását és zárolását a Görögország pénzmosás elleni hatósága támogatta.